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金融業務 > 洗錢防制新法
洗錢防制新法
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洗錢防制法

「洗錢」係指犯罪者將其不法行為活動所獲得的資金或財產,

透過各種交易管道,轉換成為合法來源的資金與財產,

以便隱藏其犯罪行為,避免司法的偵查。

鑒於洗錢犯罪行為影響一國金融秩序與經濟發展甚鉅,

世界各主要國家均制定相關的反制洗錢法律。

我國亦體認防制洗錢之重要,於民國85年制訂《洗錢防制法》,

是亞洲國家第一部防制洗錢的專法,

並於86年(即1997年)加入「亞太防制洗錢組織」

(Asia-Pacific Group on Money Laundering,下稱APG),

為創始會員國,彰顯我國參與國際間健全金融體制及打擊不法犯罪的決心。

隨著近二十年來,犯罪集團洗錢態樣及洗錢管道不斷推陳出新,

《洗錢防制法》歷經幾次修正,惟修正內容均以刑事追訴為核心,

未能與國際規範接軌,防制效果無法彰顯。

又我國於96年間接受APG第二輪相互評鑑,

被列為應予後續追蹤名單

(我國於90年間接受APG第一輪相互評鑑,國際評比佳),

並將於107年接受第三輪相互評鑑。

為健全洗錢防制體系,符合國際規範,

政府於102年起即推動本法修法工作,

期間,105年8月間兆豐銀行紐約分行遭美裁罰案的發生,

再度引發國人對於洗錢犯罪的高度重視,並間接加速本法修法進程。

《洗錢防制法》修正案於105年12月9日經立法院三讀通過,

12月28日公布,將於106年6月28日正式施行,

期本次修法通過可帶動並落實我國洗錢防制工作,

增進我國整體金融活動信譽評等。

 

【一分鐘看懂洗錢防制法】


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