電子郵件 | FAQ 常見問答集 | 登入 | 登出 | 回到首頁
2020年7月9日 

歡迎光臨
本會簡介
最新訊息
會務部
金融業務
推廣部
供銷部
農健保專區
網站導覽
網站連結
招標公告

金融業務
金融業務 > 洗錢防制專區
洗錢防制專區
 友善列印友善列印
洗錢防制法

《洗錢防制法》

「洗錢」係指犯罪者將其不法行為活動所獲得的資金或財產,透過各種交易管道,轉換成為合法來源的資金與財產,

以便隱藏其犯罪行為,避免司法的偵查。鑒於洗錢犯罪行為影響一國金融秩序與經濟發展甚鉅,世界各主要國家均制定相關的反制洗錢法律。

我國亦體認防制洗錢之重要,於民國85年制訂《洗錢防制法》,是亞洲國家第一部防制洗錢的專法,並於86年(即1997年)加入「亞太防制洗錢組織」(Asia-Pacific Group on Money Laundering,下稱APG),為創始會員國,彰顯我國參與國際間健全金融體制及打擊不法犯罪的決心。
 
隨著近二十年來,犯罪集團洗錢態樣及洗錢管道不斷推陳出新,《洗錢防制法》歷經幾次修正,惟修正內容均以刑事追訴為核心,未能與國際規範接軌,防制效果無法彰顯。
又我國於96年間接受APG第二輪相互評鑑,被列為應予後續追蹤名單(我國於90年間接受APG第一輪相互評鑑,國際評比佳),並將於107年接受第三輪相互評鑑。
   為健全洗錢防制體系,符合國際規範,政府於102年起即推動本法修法工作期間,1058月間兆豐銀行紐約分行遭美裁罰案的發生,再度引發國人對於洗錢犯罪的高度重視,並間接加速本法修法進程。

《洗錢防制法》修正案於105129日經立法院三讀通過,1228日公布,將於106628日正式施行,期本次修法通過可帶動並落實我國洗錢防制工作,增進我國整體金融活動信譽評等。


公告「認定餋鹿產業為營運困難」
公告本會基準利率
公告本會牌告利率
公告本會指數型房貸利率
揭露財務條件
貸款應檢附資料
公告109年5月1日起跨會通提存
本會存放款計息方式
108.03.25新系統上線-客戶權益通知函
洗錢防制專區
政策宣導專區


歡迎光臨 | 本會簡介 | 最新訊息 | 會務部 | 金融業務 | 推廣部
供銷部 | 農健保專區 | 網站導覽 | 網站連結 | 招標公告


此網站支援IE5或以上的瀏灠器.在此下載最新版IE.